🌍 Tour d'horizon

🇮🇷 🇺🇸 🇷🇺 🚢 L'Iran rapporte une nouvelle série d'incidents dans le détroit d'Ormuz : cinq pétroliers et un remorqueur auraient pris feu, puis trois pétroliers supplémentaires auraient été endommagés jeudi. Téhéran pose comme préalables à la réouverture du détroit la fin du blocus naval américain, la levée des sanctions et le déblocage de ses fonds gelés. Donald Trump a qualifié la posture américaine actuelle de « quasiment une occupation » et averti de nouvelles frappes possibles, tandis que Vladimir Poutine a reçu à Moscou le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Rezaee. Source : Iran war latest: Iran claims series of Hormuz explosions as talks intensify (The National)

🛢️ Les forces russes ont frappé un cargo au sud-ouest d'Odessa qu'elles présentent comme transportant du matériel militaire destiné aux troupes ukrainiennes — une justification de cible militaire qui tranche avec le narratif de navires civils habituellement mis en avant dans les autres incidents de ce mois en mer Noire. Source : Russian warships enter Black Sea as naval strikes on Ukrainian supply routes intensify (Natural News)

🇺🇸 💶 L'OFAC a sanctionné le 5 novembre quatre personnes et quarante et une entités liées au groupe Prince, organisation criminelle transnationale basée au Cambodge à l'origine de plusieurs milliards de dollars de profits tirés d'escroqueries aux investissements numériques et de schémas dits de « pig butchering », en s'appuyant sur des sociétés offshore, des administrateurs prête-noms et des prestataires de services aux entreprises basés à Hong Kong, aux Îles Vierges britanniques et au Cambodge. Un ressortissant malaisien a par ailleurs été sanctionné pour avoir dirigé un réseau d'escrocs basé à Madagascar ciblant des victimes américaines. Source : US Treasury sanctions 4 individuals and 41 entities linked to Cambodia's Prince Group (PANews)

🔎 Ce qu'il faut surveiller

🇮🇷 🇺🇸 💶 Le dossier du groupe Prince reproduit, à l'identique, le mécanisme déjà observé début octobre dans le dossier du cabinet Karnakis and Karnakis : ce n'est pas seulement l'escroquerie elle-même qui est visée, mais l'infrastructure de sociétés offshore, d'administrateurs prête-noms et de prestataires de services aux entreprises qui la rend possible. Que le crime sous-jacent soit le contournement de sanctions pétrolières iraniennes ou l'escroquerie financière cambodgienne, l'OFAC applique la même grille d'analyse : remonter jusqu'aux structures juridiques et aux prestataires qui permettent de dissimuler les bénéficiaires effectifs. Source : US Treasury sanctions 4 individuals and 41 entities linked to Cambodia's Prince Group (PANews)

📡 À l'agenda

• 🇮🇷 🇷🇺 📅 À surveiller — tout signal concret de coordination russo-iranienne à l'issue de la rencontre entre Vladimir Poutine et Ali Rezaee à Moscou, et d'éventuelles désignations supplémentaires dans le sillage du dossier Prince Group, alors que le GAFI a récemment documenté le rôle des réseaux sociaux dans le recrutement pour ces plateformes d'escroquerie.