🌍 Tour d'horizon

🇲🇨 ⚓ L'Autorité Monégasque de Sécurité Financière a sanctionné Banque Havilland (Monaco), rebaptisée depuis Moncrief Private Bank (Monaco), pour cinq manquements : cartographie des risques ne reflétant pas l'exposition réelle de la clientèle, connaissance insuffisante de l'origine des fonds et du patrimoine de plusieurs clients à haut risque, documentation non actualisée sur les bénéficiaires effectifs, maintien de relations d'affaires non conformes, et surveillance défaillante des opérations atypiques. La décision, prise en juin, a été publiée le 10 juillet au Journal de Monaco. Source : Décision de la formation de sanction de l'AMSF — procédure n° 2026/0458 (Journal de Monaco, n° 8807)

🇺🇸 🇮🇷 ⚖️ OFAC a désigné le 14 juillet deux navires sous pavillon panaméen liés à des réseaux de contournement des sanctions iraniennes : le porte-conteneurs Tanjong Pagar 1, lié à Sea Lead Shipping, et le tanker chimiquier Virent, lié à Platinum Knights. Une licence générale Iran Z accompagne la désignation pour encadrer le démantèlement des relations en cours et le déchargement des cargaisons déjà engagées. Source : Iran-related Designations; Iran-related and Counter Terrorism Designation Update; Issuance of Iran-related General License (OFAC)

🇪🇺 🇷🇺 🛢️ Les ambassadeurs de l'UE ont de nouveau échoué, le 15 juillet en Coreper, à s'entendre sur le 21e paquet de sanctions contre la Russie — mêmes blocages qu'en début de semaine sur le transit du GNL russe et les mesures visant Raiffeisen Bank International. Le plafond pétrolier reste gelé à son niveau actuel jusqu'au 23 juillet, échéance désormais suivie de semaine en semaine. Source : EU fails to agree on 21st package of sanctions against Russia — Reuters (via Ukranews)

🔎 Ce qu'il faut surveiller

🇲🇨 ⚓ Le changement de raison sociale de Banque Havilland en Moncrief Private Bank, dans la foulée d'une sanction AMSF, pose une vraie question aux équipes de conformité des contreparties : un nouveau nom commercial efface-t-il l'historique de risque aux yeux des outils de criblage automatisés, ou faut-il apprendre à tracer l'entité juridique sous-jacente au-delà de son enseigne ? Un angle à creuser pour tout gérant ou banquier privé qui onboarde une contrepartie monégasque cet été. Source : Décision de la formation de sanction de l'AMSF — procédure n° 2026/0458 (Journal de Monaco, n° 8807)

📡 À l'agenda

• 🇪🇺 🇷🇺 📅 23 juillet 2026 — nouvelle échéance pour un accord UE sur le 21e paquet de sanctions et le plafond pétrolier russe.